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México

UIF lanza una guía para identificar actos de corrupción de políticos

Lo anterior con el propósito de detectar si presentan un mayor riesgo potencial de participación potencial en actos de sobornos y corrupción.

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Por El Imparcial

Lo anterior con el propósito de detectar si presentan un mayor riesgo potencial de participación potencial en actos de sobornos y corrupción.

Lo anterior con el propósito de detectar si presentan un mayor riesgo potencial de participación potencial en actos de sobornos y corrupción.

CIUDAD DE MÉXICO.-Casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje, distribuidoras de autos y activos virtuales entre otras actividades vulnerables al lavado de dinero, contarán con una guía para poder identificar a sus clientes y detectar al beneficiario final o si se trata de un político relevante.

Lo anterior con el propósito de detectar si presentan un mayor riesgo potencial de participación potencial en actos de sobornos y corrupción.

La guía fue emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Con esta guía las actividades vulnerables que están sujetas a cumplir la ley antilavado, contarán con herramientas de organismos internacionales para evaluar los riesgos, la debida identificación del beneficiario final y de las personas políticamente expuestas.

Les ayudará a realizar su trabajo en la evaluación de riesgos y reportar cualquier movimiento en los avisos que deben entregar a la UIF a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En ella, se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa, algunos factores de riesgo y mitigantes en materia de corrupción relacionados con los personajes del mundo de la política, sus familiares y otras personas que tengan alguna conexión con ellos.

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